Политика AML/KYC Dragon Money Casino

Администрация Драгон Мани Казино придерживается жестких международных стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (AML — Anti-Money Laundering).

Для обеспечения прозрачности финансовых потоков и защиты законных интересов наших клиентов на платформе Dragon Money Casino действует двухуровневая система: контроль финансовых операций (AML) и обязательная идентификация пользователей (KYC — Know Your Customer).

1. Цели и задачи Политики AML/KYC

Внедрение данных процедур обусловлено требованиями международной лицензии и направлено на решение следующих задач:

• Исключение использования платформы в качестве инструмента для незаконного перемещения или сокрытия денежных средств;
• Пресечение любых попыток мошенничества, использования чужих платежных реквизитов или кражи личных данных;
• Недопущение к азартным играм лиц, не достигших совершеннолетия (18 лет).

2. Процедура идентификации пользователей (KYC)

Каждый Пользователь, прошедший регистрацию в Dragon Money Casino, обязан по запросу администрации подтвердить подлинность данных, указанных в его профиле. Процедура идентификации разделена на три основных этапа.

Этапы верификации учетной записи:

1. Подтверждение личности: Предоставление качественной цветной фотографии или скан-копии официального документа (паспорт, заграничный паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). На документе должны быть четко видны ФИО, фото, дата рождения и серийный номер.
2. Верификация платежного метода: Предоставление доказательств владения картой или кошельком, с которых производился депозит. Для банковских карт — фото лицевой стороны (с закрытыми средними цифрами номера и CVV-кода), где видны имя владельца и первые/последние цифры. Для электронных кошельков — скриншот личного кабинета с номером счета и ФИО.
3. Селфи-идентификация (при необходимости): Фотография Клиента, держащего развернутый паспорт рядом с лицом в условиях хорошего освещения.

3. Регламент и сроки проведения проверок

Финансовый отдел и служба безопасности обрабатывают входящие документы в порядке очереди. Процедура проверки строго регламентирована:

После успешного завершения процедуры KYC лимиты на вывод средств расширяются, а заявки на выплату обрабатываются в стандартном ускоренном режиме (от 15 минут).

4. Требования AML к финансовым операциям

В рамках борьбы с отмыванием денег на платформе Драгон Мани действуют строгие правила, обязательные для выполнения всеми Пользователями без исключения:

• Запрет на использование сторонних реквизитов: Депозиты и вывод выигрышей разрешены только с использованием личных платежных инструментов Клиента. Транзакции на карты или кошельки супругов, родственников или третьих лиц заблокируют.
• Правило оборота депозита: Чтобы вывести средства без внутренней комиссии, Пользователь обязан прокрутить сумму внесенного депозита (совершить ставок) как минимум один раз (вейджер х1) в слотах или краш-играх. Если оборот не выполнен, Компания оставляет за собой право удержать комиссию до 10% для покрытия расходов платежных шлюзов.
• Единый платежный канал: Вывод средств осуществляется тем же способом и на те же реквизиты, с которых баланс был пополнен в монетах. Смена метода выплаты возможна только после согласования со службой поддержки и верификации нового кошелька/карты.

5. Санкции и ответственность за нарушение Политики

При выявлении сомнительных транзакций, предоставлении поддельных документов или нарушении правил мультиаккаунтинга администрация Dragon Money Casino имеет право применить следующие меры:

1. Временная приостановка всех финансовых операций по счету на период проведения внутреннего расследования;
2. Запрос дополнительных документов (нотариально заверенных копий, счетов за коммунальные услуги для подтверждения адреса проживания);
3. Аннулирование выигрышей, полученных в результате мошеннических действий;
4. Полная и безвозвратная блокировка аккаунта с последующей передачей информации о нарушителе в международные платежные системы и правоохранительные органы.